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中央银行:从8月1日开始,据报道,现金购买超过

发表时间:2025年07月04日浏览量:

最近,中国人民银行发布了“中国人民银行的通知,以发布贵金属和宝石从业者的反洗钱和反恐融资的规定”(Yinfa [2025] No. 124)”(此处指定为“度量”)。值得注意的是,如果雇主进行超过100,000元人民币(包括100,000元人民币)或同等外币的现金交易,则他或她将根据提案的规定履行其反珍珠义务。对于单个交易或太阳 - 与 - 更多的价值超过100,000元人民币(包括100,000元人民币)或同等的外币交​​易,从业人员必须热情且负责任,遵循“了解您的客户”的原则,并根据客户表征进行适当的客户勤奋,并获得了货币的上升状态。如果单一交易或每日集成的RMB 1中的客户交易100,000(包括100,000元人民币)或同等的外币交​​易,从业人员必须在交易之日起5天内向中国反洗钱监控和分析中心提交大量交易报告。提案将于2025年8月1日生效。负责编辑:Zhao Qiuyun,请在发表讲话时遵循新闻回复服务协议
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